В Петербурге задержали подозреваемых в выводе 508 миллионов рублей из денежного оборота России
Задержание. Источник: ife.ru Автор фото: Анна Фёдорова.

В Петербурге задержали подозреваемых в выводе 508 миллионов рублей из денежного оборота России

Санкт-Петербург, 17 апреля - DIXINEWS.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность".

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в незаконном выводе из денежного оборота России 508 миллионов рублей. Об сообщает пресс-служба МВД РФ. 

"По имеющейся информации, злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. По оперативным данным, таким образом из денежного оборота РФ было выведено порядка 508,8 миллиона рублей", – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В ходе проведённых обысков сотрудниками полиции были обнаружены 100 банковских карт, мобильные телефоны, компьютерная техника, а также электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность", подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


Популярное сегодня

«ФКР проголодался»? В Смольном допустили повышение платы за капремонт для петербуржцев

«ФКР проголодался»? В Смольном допустили повышение платы за капремонт для петербуржцев

На улицы Петербурга вышло в два раза меньше обещанной Комблагом техники по уборке снега

На улицы Петербурга вышло в два раза меньше обещанной Комблагом техники по уборке снега

Реабилитация лёгких после коронавируса

Реабилитация лёгких после коронавируса

Шугалей: Петербург Беглова смело можно назвать городом разрушенных домов и невыполненных обязательств

Шугалей: Петербург Беглова смело можно назвать городом разрушенных домов и невыполненных обязательств

Озвучена стоимость «звёзд» на питерские новогодние корпоративы

Озвучена стоимость «звёзд» на питерские новогодние корпоративы

Шугалей раскритиковал желание властей Петербурга пополнить казну за счет малого бизнеса

Шугалей раскритиковал желание властей Петербурга пополнить казну за счет малого бизнеса

В Петербурге расширят список документов, которые можно будет предъявлять вместе с QR-кодом

В Петербурге расширят список документов, которые можно будет предъявлять вместе с QR-кодом

Локдаун не помог Петербургу справиться с распространением эпидемии COVID-19

Локдаун не помог Петербургу справиться с распространением эпидемии COVID-19

Петербургские активисты обратились с жалобами по 20 нелегальным свалкам

Петербургские активисты обратились с жалобами по 20 нелегальным свалкам

В Питере ребёнок повредил позвоночник во время квеста