В Петербурге ведут облаву на бизнесменов, обманом укрывших от властей миллиард рублей

На 7 июля запланировано 40 обысков в домах и офисах подозреваемых.

Всех их обвиняют в незаконном возврате НДС, нелегальной банковской деятельности или так называемых «обналах», а также легализации преступных денег.

Проще говоря, была создана преступная группировка, которая последние полтора года в сговоре с некоторыми сотрудниками налоговых органов, создавала видимость экспорта товаров в Великобританию, Австрию и Германию, тем самым получая право на возврат НДС. Кроме того, при незаконном обналичивании преступники переводили деньги на счета банков Кипра.

По предварительной информации руководили группировкой двое небезызвестных в северной столице серых кардиналов – Алексей и Сергей Анохины.